به گزارش پیام آشنا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی موجود بر بیش از ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد […]

به گزارش پیام آشنا به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و دارایی‌های مجازی یکی از بخش‌های نوظهور و پرمخاطره مالی از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافی‌های رمزارزی و توسعه خدمات آن‌ها، بستری گسترده برای سرمایه‌گذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است؛ در عین حال، ویژگی‌هایی نظیر […]